БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Шесть из ведущих государств ЕС призывают финансовые органы создать Европейский орган по надзору за отмыванием денег.

В совместном заявлении Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Латвия считают, что ЕС нужен «центральный надзор» для борьбы с потоком грязных денег в финансовой системе блока.

Кредитные агентства были ликвидированы за отмывание денег в Латвии, на Мальте и на Кипре. Danske Bank, крупнейший датский банк, также признал, что обработал через свою эстонскую дочернюю компанию 200 миллиардов евро по подозрительным операциям в период с 2007 по 2015 годы. В этом участвуют крупные банки из Балтии и Северной Европы в этом финансовом скандале в объеме, который считается неопубликованным на континенте.

Шесть стран-участниц заявили в своем заявлении, что неоднократные неудачи национальных надзорных органов по выявлению и борьбе с отмыванием денег оправдывают создание европейского органа.

«Когда на карту поставлены значительные финансовые интересы, существует риск того, что контролирующие учреждения будут прямо или косвенно подвергаться влиянию контролируемых учреждений или групп интересов», — пишут они.

Хотя они рекомендуют создать новый орган, они считают, что миссия может быть поручена Европейскому банковскому управлению (ЕБА) при условии, что его ресурсы будут усилены.

Недавно ЕБА была реорганизована для более эффективной борьбы с отмыванием денег, но реформа, предложенная Европейским комиссаром по финансам Валдисом Домбровскисом, бывшим главой правительства Латвии, быстро показалась неадекватной многим наблюдателям.

Франция, Италия и Испания в течение нескольких месяцев требовали усиления борьбы с отмыванием денег, но Германия до сих пор выступала против более амбициозных реформ.

(Франческо Гуарасио, Жан-Филипп Лефьев для французской службы)

ответственность: Fusion Media не будет точным или не точным. Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены Forex являются ориентировочными и не подходят для торговых целей. Поэтому Fusion Media не несет никакой ответственности за любые торговые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных.

Fusion Media или, с помощью информации, предоставленной Компанией, информация будет доступна для публикации, котировки, графики и отчеты о покупке / продаже, содержащиеся на этом веб-сайте. Он должен быть полностью информирован о рисках и расходах, связанных с торговлей на финансовых рынках, это одна из самых рискованных форм инвестиций.



Source link

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here