Комиссия по азартным играм Соединенного Королевства (UKGC) приказала, чтобы оператор, стоящий за интернет-казино и доменом спортивных ставок на Betfred.com, выплатил штраф в размере чуть более 337 000 фунтов стерлингов (417634 долларов США) за неспособность провести адекватные проверки на отмывание денег.

Британский регулятор использовал официальный пресс-релиз, чтобы сообщить, что начал расследование деятельности Petfre (Gibraltar) Limited после того, как узнал об инциденте, произошедшем в ноябре 2017 года, когда один из онлайн-клиентов фирмы внес депозит в размере 210 000 фунтов стерлингов (258 443 долларов США) в краже наличных денег, прежде чем перейти к потерять около 140 000 фунтов стерлингов (172 295 долларов США) всего за двенадцать дней.

Экзаменационные ошибки:

Комиссия по азартным играм заявил, что его экспертиза установила, что Petfre (Gibraltar) Limited «не провел надлежащих проверок источника средств» и что инцидент «четко указал на недостатки в эффективности» оператора «политика и процедуры по борьбе с отмыванием денег.»

Прочитайте заявление Комиссии по азартным играм …

«Управление этим клиентом в связи с отмыванием денег поднялось значительные опасения относительно эффективности политики и процедур что Petfre (Gibraltar) Limited имело место и управляло рисками для целей лицензирования. После этого инцидента Petfre (Gibraltar) Limited сделал улучшения к его процедурам по борьбе с отмыванием денег в предотвратить повторение ошибок«.

Финансовое разрешение:

В рамках урегулирования Комиссия пояснила, что оператор онлайн-казино и спортивных ставок согласился вернуть потерянные £ 140 000 а также передать чуть более 15 168 фунтов стерлингов (18 801 долл. США), чтобы покрыть расходы на расследование. Кроме того, регулятор Великобритании объявил, что Petfre (Gibraltar) Limited платеж в размере 182 000 фунтов стерлингов (225 322 долл. США) которые будут использованы для ускорения доставки Национальная стратегия снижения вреда азартных игрЭто трехлетняя скоординированная стратегия, разработанная для «эффективного решения» недостатков азартных игр.



Source link

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here